いちばんやさしい株式会社の議事録作成全集（第３版）

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• 岡住　貞宏
  

• 中小企業の経営者、総務担当者必携。議事録作成の初歩からよく使う書式まで、１冊でOK！

• 定価 3,630 円（本体 3,300 円 + 税）
  A5 判/ 504ページ
  2018年05月28日 発行
  ISBN 978-4-426-12434-2
  
• ＊ご注意　発行年月日は奥付表記のものです。実際の発売日とは異なります。
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議事録作成の初歩からやさしく解説。議事録ごとのテーマを明示。関連する会社法を条文に沿って解説。

書式作成上の留意点についてもフォロー。頭を悩ませがちな「議事録と記名押印と印鑑証明書」「就任承諾書」「株主リスト」についての巻末付録つき。

議事録作成の初歩からよく使う書式まで、１冊でOK!２色刷。

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著者紹介

岡住　貞宏 (おかずみ　さだひろ)

目次

書式のダウンロードについて

ダウンロード対応のファイル一覧

 

議事録・基礎講座

１．株式会社の議事録ってどんなもの？

２．どうして議事録を作るの？

３．だれが議事録を作るの？

４．議事録はいつ作るの？

５．議事録は何に書くの？

６．議事録には誰がハンコを押すの？①株主総会議事録の場合

７．議事録には誰がハンコを押すの？②取締役会議事録の場合

８．議事録には何を書くの？①株主総会議事録の場合

９．議事録には何を書くの？②取締役会議事録の場合

10．取締役の決定を証する書面

11．議事録と定款とのカンケイ

12．議事録はどこに・いつまで保管しておくの？

13．議事録は公開しなくてはいけないの？

14．議事録を作るには会社法がわからなければダメ？

 

書式編

注意

A　基本となる書式

【書式A-01】定時株主総会議事録

【書式A-02】臨時株主総会議事録

【書式A-03】取締役会議事録

【書式A-04】取締役の決定を証する書面

B　株式会社の発起設立

【書式B-01】株式会社の発起設立

C　目的、商号その他定款の記載事項の変更

【書式C-01】目的の変更

【書式C-02】商号の変更

【書式C-03】公告方法の変更

【書式C-04】定款の全面的変更

D　本店および支店

【書式D-01】本店の移転（定款の変更あり）

【書式D-02】本店の移転（定款の変更なし）

【書式D-03】本店の移転（定款で所在場所まで定める）

【書式D-04】支店の設置

【書式D-05】支店の廃止

E　全部の株式の内容

【書式E-01】譲渡制限付株式

【書式E-02】取得請求権付株式

【書式E-03】取得条項付株式

F　異なる種類の株式

【書式F-01】剰余金の配当、議決権制限（種類株式の募集）

【書式F-02】取得請求権、役員選任権

【書式F-03】取得条項、黄金株

【書式F-04】残余財産の分配、全部取得条項

【書式F-05】譲渡制限、種類株主総会を要しない定め

G　株式の譲渡承認

【書式G-01】株式の譲渡を承認する場合

【書式G-02】株式の譲渡を承認せず株式会社が買い取る場合

【書式G-03】株式の譲渡を承認せず指定買取人を指定する場合

H　自己株式の取得・消却

【書式H-01】株主との合意による自己株式の取得

【書式H-02】特定の株主からの自己株式の取得

【書式H-03】子会社からの自己株式の取得

【書式H-04】取得条項付株式の取得

【書式H-05】相続人等に対する売渡しの請求

【書式H-06】自己株式の消却

I　株式の併合・分割・無償割当て

【書式I-01】株式の併合

【書式I-02】株式の分割

【書式I-03】株式の無償割当て

J　募集株式の発行等

【書式J-01】第三者割当てによる募集株式の発行等（基本）

【書式J-02】第三者割当てによる募集株式の発行等（募集事項と割当てを同時に決定）

【書式J-03】第三者割当てによる募集株式の発行等（総数引受契約）

【書式J-04】第三者割当てによる募集株式の発行等（自己株式の処分）

【書式J-05】第三者割当てによる募集株式の発行等（債権の現物出資・DES）

【書式J-06】株主割当てによる募集株式の発行等

【書式J-07】第三者割当てによる募集株式の発行等〔公開会社〕

【書式J-08】有利発行となる募集株式の発行等

K　新株予約権の発行

【書式K-01】新株予約権の発行

L　その他株式に関するもの

【書式L -01】株主ごとに異なる取扱い（属人的定め）

【書式L -02】発行可能株式総数の変更

【書式L -03】単元株式数の定め

【書式L -04】株券を発行する旨の定款の定めの廃止

M　機関の設置および廃止

【書式M-01】取締役会・監査役の廃止

【書式M-02】取締役会・監査役の設置

【書式M-03】監査役の監査の範囲の限定

【書式M-04】会計参与の設置（報酬額の決定）

N　役員の選任（選定）および解任（解職）

【書式N-01】取締役・監査役の全員が任期満了により退任、改選したとき

【書式N-02】取締役の全員が任期満了により退任、改選したとき

【書式N-03】監査役が任期満了により退任、改選したとき

【書式N-04】取締役の増員（定款の変更なし）

【書式N-05】取締役の増員（定款の変更あり）

【書式N-06】監査役の増員（定款の変更あり）

【書式N-07】辞任等により退任した取締役の後任者を選任

【書式N-08】辞任等により退任した監査役の後任者を選任

【書式N-09】取締役全員の任期満了・改選、代表取締役の改選

【書式N-10】代表取締役の選定（株主総会）

【書式N-11】代表取締役の選定（取締役の互選）

【書式N-12】代表取締役の選定

【書式N-13】取締役の解任

【書式N-14】監査役の解任、後任者の選任

【書式N-15】代表取締役の解職

【書式N-16】取締役・監査役の任期の伸長

O　業務の執行

【書式O-01】重要な財産の処分

【書式O-02】多額の借財

【書式O-03】支配人その他重要な使用人の選任

【書式O-04】業務の執行状況の報告

P　競業取引・利益相反取引の承認

【書式P-01】競業取引の承認

【書式P-02】利益相反取引（直接取引）の承認

【書式P-03】利益相反取引（直接取引）の承認

【書式P-04】利益相反取引（間接取引）の承認

【書式P-05】利益相反取引（間接取引）の承認

Q　役員の報酬および責任

【書式Q-01】取締役・監査役の報酬の額の変更

【書式Q-02】取締役・監査役の賞与の額の決定

【書式Q-03】取締役の責任の一部免除

R　資本金・準備金の額の増減、剰余金の配当・処分

【書式R-01】資本金の額の減少

【書式R-02】準備金の額の減少（準備金の資本組入れ）

【書式R-03】剰余金の額の減少および資本金の額の増加（剰余金の資本組入れ）

【書式R-04】剰余金の額の減少および準備金の額の増加

【書式R-05】剰余金の配当

【書式R-06】資本金の額の減少および剰余金の処分

S　事業の譲渡等

【書式S-01】事業の重要な一部の譲渡

【書式S-02】事業の全部の譲受け

【書式S-03】重要な子会社株式の譲渡

T　解散・清算

【書式T-01】解散および清算人の選任

【書式T-02】決算報告の承認（清算結了）

U　組織再編（合併・会社分割）

【書式U-01】吸収合併契約の承認

【書式U-02】略式合併

【書式U-03】新設分割計画の承認

V　特例有限会社

【書式V-01】株式会社に移行（商号の変更）

 

巻末付録

巻末付録１　完全解明！議事録と記名押印と印鑑証明書

Ⅰ　印鑑の種類の確認

Ⅱ　チェックポイント

Ⅲ　原則

Ⅳ　例外その１―議案に「代表取締役の選定」を含む場合

Ⅴ　例外その２―議案に「株式会社と取締役の間の不動産取引（利益相反行為）の承認」を含む場合

Ⅵ　まとめ

巻末付録２　攻略！就任承諾書

Ⅰ　就任承諾書の書式

Ⅱ　就任承諾書は議事録の記載を「援用しない」！

Ⅲ　就任承諾書を理解するための「軸」

Ⅳ　就任承諾書に実印の押印＋印鑑証明書の添付が必要な場合

Ⅴ　就任承諾書に本人確認証明書の添付が必要な場合

【書式W-01】就任承諾書１

【書式W-02】就任承諾書２

【書式W-03】本人確認証明書

巻末付録３　注目！株主リスト

１　登記すべき事項につき株主総会の決議を要する場合

２　登記すべき事項につき株主全員の同意を要する場合

３　株主リストの書式

【書式X-01】株主リスト１

【書式X-02】株主リスト２